證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-002
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：保時來新材料科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“保時來”）
● 投資金額：山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用2,160.4384萬元受讓三一氫能有限公司持有保時來3.3644%股權。
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程序
公司于2026年1月5日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》。本次交易未達到股東會審議標準，無需提交股東會審議。
● 其它需要提醒投資者重點關注的風險事項
本次股權受讓事項是公司基于產業協同角度、從長期利益出發而做出的慎重決策，但受市場競爭、行業政策等因素影響，仍可能存在一定的風險，并進而對該項股權受讓的投資事宜產生不利影響。 敬請廣大投資者注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）本次交易概況
1、本次交易概況
本次公司受讓三一氫能有限公司持有保時來3.3644%股權，是基于公司戰略規劃，強化氫能行業布局，提升公司市場競爭力，整合產業鏈資源，提升協同效應，通過產品合作、技術與資源共享，加快現有產品的升級與迭代、探索新的產品形態，以應對行業競爭，提升、鞏固市場地位。
2、本次交易對方
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三一氫能有限公司與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。
3、本次交易的交易要素
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（二）董事會審議情況
公司于2026年1月5日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，同意公司擬使用2,160.4384萬元受讓三一氫能有限公司持有保時來3.3644%股權。本次交易未達到股東會審議標準，無需提交股東會審議。
（三）是否屬于關聯交易和重大資產重組事項。
本次投資事宜不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）投資標的概況
保時來是一家集研發、生產、銷售制氫用鎳網、電極等核心零部件為一體的高新技術企業。擁有先進材料工程研發中心、氫能裝備關鍵部件制造供應鏈集群，在電解水制氫電極領域擁有領先的技術和市場地位；基于材料、機械制造和電化學等學科的研發經驗基礎，深耕表面工程技術的創新應用，夯實綠氫核心零部件產品開發和生產的行業領先地位，同時不斷開拓半導體制造和新能源等眾多領域表面工程技術的應用場景。
（二）投資標的具體信息
（1）投資標的基本情況
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（2）投資標的最近一年又一期財務數據
單位：萬元
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（3）股權受讓前后股權結構
單位：萬元
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（三）出資方式及相關情況
本次投資公司使用自有或自籌資金，不屬于募集資金。
（四）其他
標的公司不存在章程或其他文件中有法律法規之外其他限制股東權利的條款，不屬于失信被執行人。
三、投資標的5%以上其他股東基本情況
1、股東1
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2、股東2
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3、股東3
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4、股東4
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5、股東5
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6、股東6
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7、股東7
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8、股東8
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四、交易標的評估、定價情況
（一）定價情況及依據
1、本次交易的定價方法和結果。
本次交易以公允價值為基礎，即參照標的公司最新一輪融資估值，同時兼顧三一氫能有限公司的持有成本，最終確定標的公司估值64,214.67萬元，即受讓三一氫能有限公司持有的標的公司全部3.3644%股權，支付對價2,160.4384萬元。
2、標的資產的具體評估、定價情況
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本次交易基于標的最新一輪融資估值以及三一氫能有限公司持有成本的基礎上雙方協商一致，確定最終交易價格。
（二）定價合理性分析
1.本次成交價格為2,160.4384 萬元，截止2025年9月30日，標的公司未經審計的凈資產為8,334.00萬元。鑒于標的公司目前相對輕資產的運營模式，且整體處于發展期，未來隨著氫能行業的發展，業績具備一定增長的潛力；同時考慮到未來雙方在渠道資源、技術等方面的協同價值，本次交易中標的公司整體估值高于凈資產。
2. 本次交易后，公司將持有標的公司3.3644%股權，公司對標的公司的持股比例低于20%，無控制權，且無法對標的公司施加重大影響。
五、協議的主要內容
1、協議主體
轉讓方：三一氫能有限公司
受讓方：山東金帝精密機械科技股份有限公司
標的公司：保時來新材料科技（蘇州）有限公司
2、投資金額
公司同意以每股55.6179元的價格，受讓轉讓方持有標的公司合計3.3644%的股權及所有相關權利與利益，對應標的公司認繳出資額為388,443元，股權受讓價款合計為2,160.4384萬元。
3、支付方式及分期出資安排
受讓方分兩次以貨幣的形式分別向轉讓方指定的賬戶支付股權受讓價款：
（1）第一筆股權受讓價款的支付：在股東協議各相關方已經完成股東協議的簽署之日起二十個工作日內，受讓方支付股權受讓價款的70%。
（2）第二筆股權受讓價款的支付：轉讓方在收到第一筆股權受讓價款之日起二十個工作日內配合完成工商變更，變更完成后，支付股權受讓價款的30%。
六、對上市公司的影響
本次投資意在加強公司在氫能產業的布局，實現資源共享、技術交流，探索新的產品形態，促進雙方技術、產品升級，進而提高、鞏固雙方的市場地位。本次投資符合公司總體的發展戰略規劃，不存在損害公司中小股東利益的情形。
七、對外投資的風險提示
本次股權受讓事項是公司基于產業協同角度、從長期利益出發而做出的慎重決策，但受市場競爭、行業政策等因素影響，仍可能存在一定的風險，并進而對該項股權受讓的投資事宜產生不利影響。 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司
董事會
2026年1月6日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-001
山東金帝精密機械科技股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知于2025年12月31日以現場結合通訊方式向全體董事發出。會議于2026年1月5日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長鄭廣會主持，本次會議應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于對外投資的議案》
為加強公司在氫能產業的布局，公司擬使用2,160.4384萬元受讓三一氫能有限公司持有保時來新材料科技（蘇州）有限公司3.3644%股權，本次公司受讓是基于公司戰略規劃，提升公司市場競爭力，整合產業鏈資源，提升協同效應。本次投資符合公司總體的發展戰略規劃，不存在損害公司中小股東利益的情形。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
戰略委員會就《關于對外投資的議案》提出建議，認為：本次對外投資可以進一步完善公司在氫能領域的產業鏈布局，增強技術儲備與市場競爭力，為公司長遠發展提供新的動力，并同意提交董事會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對外投資的公告》。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年1月6日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-003
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于簽訂戰略合作框架協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 履約的重大風險及不確定性：本次簽訂的《戰略合作框架協議》系雙方為加強戰略合作而訂立的框架性協議，僅作為雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向性的初步約定，不涉及具體金額，具體合作項目雙方可另行簽訂單項合同或訂單，敬請廣大投資者注意投資風險。
● 對上市公司當年業績的影響：本次相關協議的簽署對公司業務和經營的獨立性不產生影響，不會對公司當年經營業績產生重大影響。
● 特別風險提示：公司將根據合作事項進展情況，嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
一、協議簽訂的基本情況
近日，山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與保時來新材料科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“保時來”）簽署了《戰略合作框架協議》，本著“平等互利、優勢互補、長期合作、共同發展”的原則，希望通過戰略合作，整合公司在氫能源部件的研發制造優勢與保時來在電極、鎳網等產品的技術優勢，通過在市場、產品、技術及資本層面的深度合作，共同打造在氫能等領域具有核心競爭力的協同產品，實現優勢互補、合作共贏。
（一）對方的基本情況
公司名稱：保時來新材料科技（蘇州）有限公司
統一社會信用代碼：91320509MA7F7D9Q7N
成立時間：2022-01-19
注冊地：常熟市辛莊鎮沈張路179號
法定代表人：張維濤
注冊資本：1,154.5789萬人民幣
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；新材料技術研發；機械設備研發；金屬加工機械制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；合成材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與公司之間的關系：公司持有保時來3.3644%股權。
（二）協議簽署情況
公司于2026年1月5日與保時來簽署了《戰略合作框架協議》。
（三）簽訂協議已履行的審議決策程序
本次《戰略合作框架協議》的簽署無需提交公司董事會或股東會審議。本次合作事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、協議的主要內容
甲方：山東金帝精密機械科技股份有限公司
乙方：保時來新材料科技（蘇州）有限公司
（1）目的
雙方本著“平等互利、優勢互補、長期合作、共同發展”的原則，希望通過戰略合作，整合公司在氫能源部件的研發制造優勢與保時來在電極、鎳網等產品的技術優勢，通過在市場、產品、技術及資本層面的深度合作，共同打造在氫能等領域具有核心競爭力的協同產品，實現優勢互補、合作共贏。
（2）合作內容
產品協同與聯合銷售：雙方同意，在氫能電解槽等終端產品中，優先將甲方的極板、端板等精密結構件與乙方的電極、鎳網等核心部件進行打包，形成“聯合產品”或“協同總成”面向市場進行銷售推廣。
價格與成本控制：雙方同意建立具有市場競爭力的定價體系，具體價格在單項業務合同或訂單中明確。雙方將共同努力通過技術優化、流程改進等方式降低成本，提升產品競爭力。
技術與質量協同：雙方成立聯合技術工作組，定期就協同產品的設計、工藝改進、質量提升、技術路線圖等進行交流與合作，確保雙方產品的技術匹配性與性能最優化。
市場推廣與品牌：雙方同意共同進行市場推廣，在對外宣傳、行業展會、技術論壇等活動中，經雙方協商一致后，可聯合宣傳雙方的戰略合作關系及協同產品成果，提升雙方在行業領域的品牌影響力。
（3）效力與期限：本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效，有效期為五年。期滿前三個月，如雙方無異議，協議自動續延五年。
三、對上市公司的影響
本次戰略合作框架協議的簽署，將充分發揮公司在氫能源部件研發制造方面的積累，與保時來在電極、鎳網等領域的技術專長，推動雙方優勢深度融合。通過共同開發具有核心競爭力的氫能協同產品，實現資源互補、協力創新，合作共贏。
四、風險提示
（一）本次簽訂的《戰略合作框架協議》系雙方為加強戰略合作而訂立的框架性協議，僅作為雙方合作意愿和基本原則的框架性、意向性的初步約定，不涉及具體金額，具體合作項目雙方可另行簽訂單項合同或訂單，敬請廣大投資者注意投資風險。
（二）本次相關協議的簽署對公司業務和經營的獨立性不產生影響，不會對公司當年經營業績產生重大影響。
（三）公司將根據合作事項進展情況，嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會